В Испании расследуют дело с участием взяток в Узбекистане и РФ

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Полиция в Испании проводит обыски в компании Zed, специализирующейся на производстве видеоигр, в том числе по подозрению в даче взяток в Узбекистане и России, сообщает El País.

Операцию проводят подразделение по экономическим и налоговым преступлениям национальной полиции совместно с прокуратурой по борьбе с коррупцией.

В рамках операции полиции задержан основатель Zed Хавьер Перес Долсет по подозрению в "доведении до банкротства, вызванном преступной небрежностью". По версии следствия, Долсет и члены его семьи выводили фонды компании за рубеж. Проходят другие задержания. Под подозрением, в частности, оказался президент газеты La Razón Маурисио Касалс, который также является вице-президентом группы Atresmedia, куда входят телеканалы Antena 3 и La Sexta.

По данным газеты El Mundo, общая сумма мошенничества со стороны компании Zed могла составить 67 миллионов евро. Среди эпизодов расследования, пишет El Mundo, не называя источник информации, возможная дача взяток в России и Узбекистане на сумму в 6 миллионов евро.

Как пишет газета со ссылкой на информацию источников, знакомых с делом, в этой части расследования участвовали ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Следователи считают, что деньги направлялись через Temafon для оплаты взяток в России и в Узбекистане, пишет El País, передает РИА Новости

Vimpelcom в марте 2014 года сообщил, что власти Нидерландов проводят уголовное расследование в отношении деятельности холдинга в Узбекистане. Расследование также ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Минюст США. По данным Минюста, Vimpelcom и МТС создали сеть подставных фирм, чтобы перечислять взятки близким родственникам президента страны Ислама Каримова через компанию Takilant в обмен на доступ к телеком-рынку.

Vimpelсom подтверждал контакты с Takilant. В феврале 2016 года агентство Блумберг сообщило, что Vimpelcom Ltd. согласился выплатить 795 миллионов долларов для урегулирования претензий, связанных с обвинениями в коррупции со стороны властей США и Нидерландов.

В рамках расследования в Испании в январе полиция задержала в аэропорту Мадрида Питера Уокки (Peter Wakkie), гендиректора компании Zed+, холдинга, образованного путём слияния испанской Zed Worldwide и российской Temafon. Долсет заявил, что Вымпелком пытался осуществить рейдерский захват компании при участии Уокки, сообщала тогда испанская газета El Confidencial со ссылкой на предварительный доклад центрального управления по экономическим и налоговым преступлениям.

Акционерами Zed+ являются члены семьи Перес Долсет, известный предприниматель Хуан Абельо, медиагруппа Grupo Planeta, банк Santander, а также "Вымпелком". Газета El Confidencial называла Уокки "правой рукой" Михаила Фридмана. Уокки подозревали в том, что он мешает расследованию, инициированному семьей Перес Долсет, основателями Zed+, фактов утечек денег из российского филиала компании, Группы Temafon, в компанию Vstrecha ("Встреча"), которая была создана без ведома Zed+. Речь идет о сумме в 30 миллионов евро.

Эти деньги, как сообщала испанская газета, предназначались компании Fun Box ("ФБ групп"), которая разрабатывает сайты и мобильные приложения для операторов. Часть этой компании принадлежат Александру Колокольцеву – сыну министра внутренних дел Владимира Колокольцева. В частности, Fun Box занималась созданием сайта знакомств dating-fun.ru, который сейчас принадлежит МТС.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.